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澳门预防打击洗钱和恐怖活动融资获国际组织肯定

2017-07-19 21:13:41  来源:新华社 【返回列表】

新华社澳门7月19日电(记者王晨曦)记者从澳门特区政府金融情报办公室获悉,在19日举行的亚太区打击清洗黑钱组织(简称APG)年会上,澳门在法律框架上的技术性合规以及打击清洗黑钱等措施得到了高度肯定。
此次年会在斯里兰卡举行,年会通过的评估报告称,澳门在法律框架的技术性合规以及实施打击清洗黑钱、恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散融资(下称扩散融资)措施的有效性方面取得了优良成绩。
其中,在根据相关领域国际标準制定机构——金融行动特别组织(FATF)制定的11项有效性评估指标中,澳门获得6项较高、3项中等和2项低评级,成为获得APG高评级的会员之一。在40个法律和体制框架完整性评价项目中,澳门有37项获得完全合规和大部分合规的评级,另有2项部分合规和1项不合规。
报告称,在监管制度上,所有金融机构、指定的非金融企业及其他行业都受到反清洗黑钱和反恐怖活动融资的监管。两个最重要的金融行业和博彩行业都进行了完善的风险监管,而对所有金融行业及大部份指定非金融企业及专业的发牌监管亦已相当健全。
在反恐融资方面,评估报告尤其肯定澳门特区在打击恐怖活动融资和打击扩散融资方面所作的努力。评估团队考虑到澳门在此领域的风险度较低,认同澳门针对恐怖活动融资和扩散融资实施的制裁大致良好。
金融情报办公室称,该评估报告意味着澳门成为拥有最全面反洗黑钱及反恐怖活动融资法律框架的地区之一,特区政府将一如既往地严格执行反洗黑钱及反恐融资的监控措施。(完)