西安警方侦破地下钱庄案 交易流水资金量金额达380多亿

警方查获的部分涉案资金。警方供图

中新网西安8月27日电 (记者 阿琳娜)记者27日从西安市公安局雁塔分局获悉，警方近日侦破一起地下钱庄案，捣毁地下钱庄窝点3处、抓获犯罪嫌疑人10余名，交易流水资金量金额高达380多亿元。

2019年11月22日，西安市公安局雁塔分局接到外汇管理部门移交线索，反映苏某某、苏某伟等人利用银行账户协助相关人员非法将资金转移出境，涉嫌非法经营犯罪。接到线索后，警方成立联合专案组对该案开展侦查。经过前期大量的工作，分局于2019年12月22日以“12.22非法经营案”立案侦查。在上级部门指导下，经过前期深度研判和经营，专案组决定开展收网破案行动。

2020年4月23日至25日，警方兵分三路，在浙江省温州市、瑞安市、广西壮族自治区桂林市同时出击，捣毁苏某伍地下钱庄窝点三处，共抓获韦某某、龚某某、侯某某等犯罪嫌疑人5名，现场查获用于实施犯罪的电脑4台、银行卡数百张、银行U盾五十多个、工作手机9部等作案工具，并提取到日报表、月报表等关键数据。经讯问，2017年至案发，苏某伍等人通过操作近200个银行账户，以外币偿还人民币或人民币偿还外币、以外汇和人民币互相实现货币价值转换的形式，从事跨国(境)资金转移，涉案账户交易近80多万笔，交易流水金额高达380多亿元。

为彻底斩断该地下钱庄与境外勾结的黑手，专案组趁胜追击，经过缜密研判分析，又深挖出相关犯罪嫌疑人。2020年7月9日，专案组前往海南省昌江黎族自治县、广西壮族自治区桂林市，将该案犯罪嫌疑人李某某、滕某某、郑某某、杨某某、蒋某抓获归案。

目前，该案冻结涉案账户200余个，冻结涉案资金2000多万元，扣押涉案现金128万元，涉案10余名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法刑事拘留，案件尚在进一步侦办中。(完)