中國工商銀行呼籲西班牙方面儘快釋放其被羈押員工

【亞太日報】中國工商銀行新聞發言人２５日對新華社記者表示，該行對西班牙法官拒絕工銀歐洲馬德里分行三名員工保釋請求的做法無法理解，希望儘快釋放這三名員工，公正保護其合法權益。

這名新聞發言人說，根據西班牙刑事訴訟法，法院對在押人員拒絕保釋必須基於在押人員有逃逸或在獲釋後實施新的犯罪或銷毀證據的風險。但被羈押人員中的馬德里分行首任行長是調查行動開始以後才從盧森堡趕到馬德里的。另一位被西班牙方面懷疑有問題的分行女職員事發時正在國內休假，聽說此事仍然決定提前結束休假並返回西班牙配合調查。而且司法當局在搜查行動中已經從馬德里分行拷貝走了關於案件的所有資料，相關人員保釋後根本沒有“滅失”證據的可能性。此外，被羈押人員中的一位女性目前身體狀況不好，在事件發生前已就醫並向法院提交了醫院的診療記錄，而且其在馬德里的家中尚有未成年女兒需要照料，西班牙方面應該從尊重事實和人道主義角度保障他們的基本權利。

工商銀行新聞發言人指出，該行高度重視西班牙司法當局對馬德里分行的調查，始終持積極配合的態度。作為一家全球重要銀行，工商銀行對於反洗錢工作一直高度重視，自身的反洗錢工作體系一直在不斷改進和完善。

工商銀行新聞發言人介紹，工商銀行根據外部環境變化和監管的要求持續強化反洗錢工作，自主開發的“新一代反洗錢監控系統”因為研發理念和功能設計先進獲評“金融科技發展二等獎”。工商銀行的反洗錢工作在國際上也得到了認可。安永會計師事務所亞太區相關負責人表示，工商銀行在集團整體層面的反洗錢相關控制是健全的、有效的。畢馬威會計師事務所相關負責人也表示，工商銀行已經在總行和境內外分支機構層面建立了層級化的反洗錢管理架構，並不斷加強反洗錢管理制度的體系化建設，提升洗錢風險防控能力。

工商銀行各境外機構也都建立了反洗錢工作機制，形成了與屬地監管規定和經營規模相適應的反洗錢組織架構和運行機制。如工銀歐洲馬德里分行聘請當地高管擔任合規審查官，積極配合西班牙司法機關以及反洗錢監管部門的洗錢調查或者資金凍結，協助司法機構打擊遏制洗錢犯罪，持續按照監管規定及時提供相關交易和賬戶信息。

２月１７日，西班牙國民警衛隊以涉嫌大規模洗錢活動為由，搜查了中國工商銀行馬德里分行，並逮捕數人。（完）