涉嫌合同诈骗，天海防务二股东被刑事立案

因涉嫌隐瞒巨额存货，天海融合防务装备技术股份有限公司（下称天海防务，300008.SZ）二股东被刑事立案。

7月5日晚，天海防务公告称，近日收到上海市公安局松江分局出具的《立案告知书》，经该局审查，李露等人涉嫌合同诈骗一案符合刑事立案条件，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定，决定立案。

一季报显示，李露持有天海防务7.32%的股份，为公司第二大股东。刘楠为该公司第一大股东，持有公司18.83%的股份。

该案件源于天海防务五年前的一次收购交易。

2015年6月，天海防务为积极响应国家“军民融合”战略号召，通过发行股份及支付现金的方式，向李露购买其持有的泰州市金海运船用设备有限责任公司（下称金海运）100%股权。经双方协议，该笔交易价格为13.55亿元。

2016年4月，金海运完成相关的资产过户手续，成为天海防务的全资子公司。

2018年，天海防务实现营收10.29亿元，净亏损18.78亿元，业绩远未到预测数。经评估，该公司全额计提了商誉减值11.84亿元。

天海防务认为，由于金海运存在巨额存货，导致公司2018年出现盈利水平大幅下滑、大幅计提商誉减值以及去年大幅计提存货减值损失。同时，金海运原股东李露、原管理团队及其他相关人员不配合提供相关的资料。

去年，天海防务经过现场盘查、观察了相关存货，对金海运的存货共计提存货跌价准备4410万元。

今年5月，天海防务的控股股东刘楠在回复深交所的问询函中表示，由于金海运原实控人李露、原管理团队吉春林及翟宏玲等人拒不提供金海运相关的财务账册及其他财务资料、不配合公司内部审计工作，致使公司内部审计工作至今仍无法全面开展。

天海防务认为，根据目前核查的情况，金海运的原管理团队确实可能存在违法行为。对可能涉嫌违法违规的相关人员及行为，天海防务已向有关部门进行反映。

其中，金海运原财务人员在报告期内未按财务制度规定，违规支取现金1168.11万元，涉嫌违法挪用资金和职务侵占等。

天海防务称，金海运新任管理团队获知此事后，立即向地方公安机关进行了报案处理，并在公安机关的干预下，向该名财务人员如数追回了有关现金。

财报显示，天海防务成立于2001年，主营业务涵盖船海工程研发设计、船舶和港口机械工程技术咨询和监理、 船舶和海洋工程总装制造、船舶和船用设备进出口等。

2009年10月，天海防务在深圳证券交易所上市。它是上海市第一家创业板上市公司，也是船舶科技类首家A股上市公司。

据官网介绍，金海运成立于2002年，是一家军品公司，公司产品覆盖特种防务船艇、高精成像雷达、蛙人两栖装备、特种冷发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高性能高分子材料制品等七大高新技术领域。

目前，天海防务正处于破产重整阶段。

去年3月，天海防务债权人中国船舶重工集团公司第七○四研究所，以公司无法清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对天海防务进行重整。

今年2月，法院已裁定天海防务引入重整程序。天海防务称，若公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有助于改善公司财务结构，化解债务危机。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。