湖北保康警方打掉一洗钱团伙 涉案19.5亿元

民警正在清点缴获的作案工具。　欧阳智慧 摄

中新网襄阳5月25日电 (欧阳智慧 孙国钊)通过网络支付和话费充值卡密核销变现等手段，为境外20家赌博网站提供资金结算达19.5亿元(人民币)。湖北保康警方25日通报，历经8个月缜密侦查和寻迹追踪，打掉一个特大洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人26名，冻结涉赌资金8958万余元。

2020年9月10日，保康县公安局接上级指令：某支付平台疑似为赌博网站提供洗钱服务。保康警方迅速成立“9·10”专案组展开调查，并很快摸清了该平台的运行机制。

经查，2020年4月以来，姜某在福建莆田伙同赵某、钟某等人开办支付平台，姜某负责技术，钟某负责联系平台注册商户，赵某负责招募“卡商”“码商”，为境外赌博网站提供资金结算。

犯罪嫌疑人被押解回保康。 欧阳智慧 摄

该支付平台是一个聚合式资金结算平台，无互联网金融第三方支付许可证，服务器设在境外。在该平台上，境外赌博网站在平台注册为商户，并发出洗钱需求，其他大量持有银行卡、身份证、电话卡“三件套”的“卡商”“码商”团伙通，过该平台接单，并实施“跑分”，将赌博资金通过交易后变成合法资金。

经查证核实，该平台共有注册商户20家，绑定提现银行卡共79张，总交易额达19.5亿元。

2020年10月起，专案组组织开展收网行动。截至目前，共打掉“跑分平台”网站48个、关联团伙5个，抓获犯罪嫌疑人26名，查明并冻结涉赌资金8958.03万元，冻结涉赌博、洗钱银行卡3607张。

目前，案件正在进一步侦办中。(完)