官媒點名匯豐 涉非法跨境轉移人民幣

【亞太日報訊】據內地官媒日前報道，全國最大地下錢莊借道香港轉4100億元(人民幣，下同)，並指香港匯豐銀行涉及非法跨境轉移人民幣。一般來說，媒體在報道涉案人士和銀行時會以“某人”、“某銀行”稱之，內地官媒對這次的犯罪嫌疑人亦按慣例稱為“趙某宜”，但就非常罕有的直接點名匯豐涉案。

【涉案金額高達4100億元】

人民日報海外版和新華社報道，公安部督辦的浙江金華“9.16”專案，偵破全國範圍內首例通過NRA帳戶(指銀行為了方便境外公司於境內業務結算而設立的帳戶，又稱非居民帳戶)，實施資金非法跨境轉移的案件，涉案金額高達4100餘億元。專案共打掉規模以上買賣外匯犯罪團夥8個，其中100人采取刑事強制措施，移送起訴69人，移送外管局行政處罰203人。

【已修改規則堵住NRA帳戶漏洞】

案件指出，犯罪嫌疑人趙某宜在香港先後註冊的數十家空殼公司，然後利用NRA帳戶的管理漏洞以及境外購匯沒有限制的特點，繞過外匯監管，將人民幣直接通過NRA帳戶跨境轉移，在香港匯豐等銀行結匯後打到“客戶”提供的帳戶。這種新型的犯罪手法相當於為資金非法跨境轉移提供了“直通車”，讓交易金額成倍放大。目前，銀行已修改規則堵住NRA帳戶的漏洞。