湖北警方打掉8人“洗钱”团伙 涉案金额200余万元

图为仙桃警方将犯罪嫌疑人抓获 湖北省公安厅供图

中新网湖北仙桃10月20日电 (付水平)通过网络赌博，为境外电信网络诈骗和赌博犯罪团伙“洗钱”，从中赚取佣金。湖北打击整治“涉诈涉毒涉赌”犯罪仙桃集中攻坚队20日通报，警方成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人8人，涉案金额200余万元(人民币，下同)。

近日，仙桃集中攻坚队在工作中发现，嫌疑人许某多次向他人买卖银行卡、手机卡。民警据此顺藤摸瓜，查明曾在境外工作的张某飞，涉嫌购买银行卡、手机卡，并组织人员为境外电信网络诈骗和赌博犯罪团伙“洗钱”。专班民警扩线侦查，逐一查清8名嫌疑人经常出没的落脚点和可疑作案窝点。

10月17日下午，仙桃集中攻坚行动指挥部组织30余名警力，兵分5路同时展开抓捕，在湖北天门、仙桃陆续抓获犯罪嫌疑人张某飞、许某等8人，当场缴获作案用电脑、手机、银行卡、对公账户若干。

经查，该团伙分工明确，各司其职，按比例分成非法所得。嫌疑人许某以2700元一套的价格，向张某飞出售银行卡、手机卡、U盾等作案工具。

嫌疑人张某飞伙同彭某、李某等人，在仙桃城区一居民小区内，利用收购的银行卡和手机卡，帮助嫌疑人卢某、柳某在境外博彩平台同时注册多个账户，以百家乐押庄贤对押对打的赌博方式，将“黑钱”洗白，从中获取非法利益。警方初步查明涉案金额200余万元。

目前，张某飞等8人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。(完)