摩根大通就馬多夫案認罰26億美元

納斯達克交易所前主席伯納德•馬多夫。資料圖片。

據英國《金融時報》報導，美國摩根大通同美國檢控當局達成協議，將支付26億美元，以免“因未能對其懷疑採取行動而面對刑事公訴和私人訴訟。

據報導，摩根大通同意向美國司法部支付17億美元，向美國貨幣監理署支付3.5億美元，向伯納德•馬多夫破產託管人埃爾文•皮卡德支付3.25億美元，以及向提起集體訴訟的原告們支付2.18億美元。

美國聯邦檢控官指責摩根大通無視馬多夫大規模金融欺詐活動中出現的可疑情況。英國《金融時報》報導稱，美國紐約南區聯邦檢察官普里特•巴拉拉的辦公室表示，17億美元是“有史以來最大規模的銀行罰款。巴拉拉表示：“摩根大通作為一家機構失敗了，而且極為失敗。

據英國《金融時報》報導，這是美國資產規模最大的銀行遭受的一系列巨額罰款的最新一筆。這些罰款中大約有20億美元將支付給涉案規模達200億美元的馬多夫龐氏騙局的受害者。

摩根大通的發言人表示，銀行當年“應當做得更好。作為同美國檢控當局協議的一部分，摩根大通承諾將改善其對資金的監控管理。

英國廣播公司報導稱，雖然摩根大通承認銀行防止洗錢的機制失效，但同美國監控當局達成的協議意味著銀行不會就這一失職受刑事起訴。同時，也沒有任何一位銀行高管個人受到過失指責。

馬多夫金融詐騙延續數十年，在後半期其資金帳戶主要使用的是摩根大通銀行。

據報導，2009年納斯達克交易所前主席馬多夫承認涉及500億美元的詐騙、盜竊和洗錢等11項控罪。當年6月，法庭對其金融詐騙罪作出判決，總共判處馬多夫150年的最高可能刑期。

許多受害者由於馬多夫金融詐騙而失去終身積蓄或掙扎在破產邊緣。當年法庭記錄顯示，涉案的總共1,341個帳戶的戶主損失了約130億美元。