廣東"地下錢莊"走私外幣至港 涉案逾2000億人民幣

【亞太日報訊】今年以來，廣東“地下錢莊”犯罪高發，港澳地區成爲資金出入境及轉贓的主要渠道。廣東省公安廳11日公布，一月至今全省共破地下錢莊案件140余宗、抓獲嫌疑人350余人，總涉案金額超過2300億人民幣。其中，汕尾警方偵破涉500億人民幣的跨粵港地下錢莊案，其家族團夥有人專赴港聯系客戶，也有人負責“螞蟻搬家”攜外幣到港。

據香港《大公報》報道，今年以來廣東警方相繼開展代號爲“飓風6號”、“飓風13號”等5波打擊收網行動，深圳、東莞、廣州、佛山、珠海等市較爲突出。

其中，佛山警方兵分多路分赴佛山、廣州、中山、東莞等地搗毀地下錢莊窩點20余個，抓獲嫌疑人40余名，涉案金額達20億余元(人民幣，下同)。

該案源于今年2月一條“事主高某隨身攜帶幾十萬元港幣被盜”的盜搶警情。但經查，高某其實是一名長期活動于順德，從事地下錢莊活動的“港紙佬”(非法兌港幣人員)。很快，一個以順德人鄧某爲核心的犯罪網絡浮出水面。

與此同時，東莞亦偵破由鍾某強家族、劉某滿家族等5個家族組成的特大地下錢莊網絡，抓獲嫌疑人20余人，搗毀地下錢莊窩點10余個，涉嫌非法買賣外彙金額逾160余億元。而惠州片區最大的地下錢莊案件也告破，累計涉案交易金額達10億余元。

特別值得關注的是，汕尾警方偵破了跨區域特大地下錢莊案件，搗毀窩點4個，拘10余人，凍結涉案帳戶1200余個，總涉案金額500余億元。

廣東省公安廳經偵局副局長吳義來表示，廣東地下錢莊多活躍在珠三角經濟發達地區，汕尾作爲經濟欠發達地區偵破如此特大地下錢莊案在全省實屬爲數不多。這個以嚴某業、胡某填爲首的地下錢莊網絡，不僅有隱藏汕尾城區、海豐、紅海灣等4個地下錢莊窩點，還涉及深圳等多個錢莊窩點。

經初步查明，嚴某業等人經營的地下錢莊最初從事小額的外幣買賣，發展到替本地的外資企業在香港和內地轉移資金；同時，嚴某業等人在深圳以開士多店爲掩護，收集各地外幣，再以“螞蟻搬家式”攜帶至香港，完成外幣走私出境。

該地下錢莊呈家族式經營特點，家族成員各有具體分工：嚴某業本人負責買賣外彙、結算，其父親負責幕後策劃、聯系客戶，其妹夫在深圳收集來自長沙、福州等地的外幣，並將外幣走私到香港，其妹負責在香港聯系客戶。