亚太日报 | 印度数十家银行洗黑钱，涉及恐怖主义活动？

亚太日报海外评论员 Engr. Zamir Ahmed Awan教授

编译 阿拉丁

印度主流媒体《印度快报》 9月24日援引金融犯罪执法网的消息，称“美国多家银行提交的可疑交易报告中显示有近44家印度银行涉及洗钱。”

一系列与印度政党有关的档案揭露，2011年至2017年间，印度银行总共涉及2,000笔可疑操作，总价值超过10亿美元。重要的是，许多笔交易与印度实体和商人有关，这些交易的发起者或者受益人都拥有外国管辖的地址。

记录显示，可疑交易报告中涉及的印度银行包括：旁遮普国家银行（290笔）、印度国家银行（102笔）、巴罗达银行（93笔）、印度联合银行（99笔）和卡纳拉银行（ 190笔）。

HDFC银行（253笔）、印度工业信贷投资银行（57笔）、科塔克马辛德拉银行（268笔）、艾克塞斯银行（41笔）和IndusInd银行（117笔）等私人银行也榜上有名。

该文件称，可疑交易文件涉及的外国银行包括德意志银行信托美洲公司、纽约梅隆银行、花旗银行、渣打银行和摩根大通。

同时，各国银行对代理银行业务愈发表示担忧。根据国际清算银行支付和市场基础设施委员会2016年发布的一份报告显示，提供这项服务的银行正在减少彼此间的关系。

洗钱是一项严重的罪行，可能有恐怖主义融资有关。已有足够的证据表明印度已卷入了恐怖主义，主要是国际恐怖主义。印度卷入了发生在斯里兰卡、阿富汗、巴基斯坦、孟加拉国、尼泊尔等多国的恐怖主义活动。

印度采取的激进政策使其邻国感到恐惧，并试图孤立它。因此印度正竭尽全力讨好西方国家，而不是改善与邻国的关系。

国际社会正采取一切可能的措施打击洗钱和恐怖主义。但是美国及其几个亲密盟友一直对此视而不见，对印度的行为不闻不问。但这把保护伞可能不会太长久了。

实际上，美国依靠印度来对抗和抑制中国的发展，因此给予它在政治、经济和国防等方面的援助。这样的恩惠可能宠坏了印度，于是印度犯下了严重的罪行。分析人士普遍认为美国不可能永远保护印度，国际社会可能会采取单方面的措施制止印度的行为。

印度在克什米尔、旁遮普邦、拉达克、比哈尔邦、阿萨姆邦等地区都犯下过令人发指的罪行。国际特赦组织和人权观察组织对此已向国际社会发出警报。美国宗教自由组织还注意到印度缺乏宗教自由，并向特朗普政府提出了具体改进的措施。

（来源：亚太日报APD News）