俄银行家被捕 曾组织犯罪集团转移5000亿卢布出境

据俄塔社7日报道，俄罗斯执法部门在莫斯科逮捕了“波罗的海”和“工业贷款”两家银行的前董事长奥列格·弗拉索夫，他在一起刑事案件中涉嫌组织犯罪集团，并通过一家摩尔多瓦银行从俄罗斯转移超过5000亿卢布资金。俄罗斯莫斯科特维尔法院新闻服务部门周三告诉俄塔社，这名银行家是在两个月前被捕的。

法院发言人奥莉加·邦达列娃表示，“根据莫斯科特维尔地方法院针对奥列格·弗拉索夫做出的决定，采取强制措施，将其拘留到2020年7月6日。”

邦达列娃称，弗拉索夫被控成立犯罪集团（《俄罗斯联邦刑法》第210条第1款），进行货币交易，用外币汇款，或者使用伪造文件将俄罗斯货币转移到非俄罗斯居民账户中（《俄罗斯联邦刑法》第193.1条第3款）。

俄罗斯内务部表示，该犯罪集团的组织者之一是摩尔多瓦民主党前主席弗拉基米尔·普拉霍特纽克，此人也因涉嫌从俄罗斯转移5000亿卢布的刑事案件而被缺席指控。此外，还对涉及该案的另一名人员——摩尔多瓦商人和政治家雷纳托·乌索托姆提出了缺席指控。

调查认为，在2013-2014年，这个国际犯罪集团的参与者进行了非法货币交易，并通过摩尔多瓦银行BC Moldindconbank S.A.从俄罗斯转移走超过5000亿卢布。从这些交易中获得的俄罗斯卢布资金，被从俄罗斯银行代理账户中取出，根据伪造的摩尔多瓦法院支持外国法人利益的判决，转移到BC Moldindconbank S.A.银行，然后将资金汇到外国银行犯罪集团客户的账户，主要是欧洲国家。

普拉霍特纽克和该犯罪集团的另一个组织者——摩尔多瓦商人维亚切斯拉夫·普拉东被列入国际通缉名单。普拉霍特纽克在俄罗斯还被指控28次大规模走私和非法出售麻醉药品。调查认为，他是跨国毒品犯罪集团的头目之一。普拉东于2017年4月在摩尔多瓦因非法从俄罗斯提取资金被判处18年徒刑。2017年，普拉霍特纽克因对一名摩尔多瓦政客的暗杀企图曾被莫斯科一家法院通缉。