【亞太日報訊】(劉曦)美國司法部27日說,一個聯邦大陪審團已對涉嫌電信詐騙的5家印度呼叫中心和56名嫌疑人提出控告。56名被告人中有32名印度人,其餘來自美國境內,他們涉嫌偽裝成美國稅務或移民部門工作人員進行電話詐騙,涉案金額可能高達數億美元。
上萬人「中招」
美國司法部助理部長萊斯利·考德威爾說,一些被告人27日在美國多個城市被捕,司法部正尋求把在印度的其他被告人引渡至美國。
美國一個聯邦大陪審團在起訴書中陳述,56名被告人和5家印度呼叫中心涉嫌電信詐騙、洗錢和冒充美國官員等。
他們的犯罪網絡複雜,「角色」眾多。其中,「數據代理」人員負責獲取「潛在目標」的姓名等個人信息。「呼叫員」則偽裝成美國國內稅收署或美國入境和海關執法局工作人員,從呼叫中心致電受害者,聲稱對方拖欠稅款或面臨被驅逐出境的風險,誘使其立即支付「罰款」。受騙者一旦「上鈎」,在美國的犯罪團伙成員便立即「接應」,通過電匯等方式從受騙者處獲取錢款,並迅速洗錢。
美國政府說,至少1.5萬人在這場詐騙案中「中招」,被騙總金額超過3億美元。
按考德威爾的說法,涉案詐騙事件多發生在2012年至2015年,受騙人員的錢財很難追回。
「這些錢一旦支付,就被轉移走了,」她說。
類似案件多
這類電信詐騙案並非首次發生。
本月早些時候,印度孟買警方搜查了7個被偽裝成呼叫中心的辦公場所,共逮捕700多人,他們涉嫌偽裝成美國稅務人員進行電話詐騙,涉案金額可能高達數千萬美元。被捕嫌疑人中,70人有被捕前科,無前科的人被釋放,但針對他們的調查正在進行中。
美國財政部官員27日透露,該國有超過180萬人稱自己接到過類似詐騙電話。由於呼叫人員掌握受騙者的真實信息,不少人信以為真。
「這些詐騙者很有說服力,十分險惡,不達目的誓不罷休,」美國入境和海關執法局國土安全調查部門的布魯斯·富卡爾說,「他們假扮得很有權威,將事件描述得十分緊急,令受騙者害怕。」
按美聯社的說法,在最新曝光的這起詐騙案中,一名來自美國加利福尼亞州聖迭戈的老婦被騙超過1.2萬美元,起因是詐騙方在電話中威脅她存在稅收違法行為,如不繳納罰款,就會將她逮捕。
一名來自科羅拉多州的男子接到類似電話,但他識破騙局,拒絕付款。此舉惹怒了詐騙人員,後者竟冒充這名男子撥打了報警電話,威脅警察說他持有武器、要殺害警員,導致執法人員一度包圍男子住處。
考德威爾提醒公眾,即便司法部對這種詐騙行為採取行動,也並不意味著類似案件的「終結」。
「詐騙人員仍然存在。如果接到類似電話……我的建議是立即掛斷,」她說。(新華社專特稿)