涉案50亿 内蒙古警方侦破一起利用“跑分”平台洗钱案

图为警方查获的涉案物品。警方供图

中新网通辽12月10日电 (记者 张林虎)只需出租个人微信、支付宝等账号就能日赚千元，看似诱人的“跑分”网络兼职，背后实则蕴藏着极大风险。10日，记者从内蒙古通辽市公安局获悉，开发区警方捣毁多个利用“跑分”网络兼职模式帮助信息网络犯罪的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人47名。

今年2月，开发区警方接到赵某报警称，他在网络游戏中被人用“充值优惠”的方式诈骗1.8万余元。

图为警方查获的涉案物品。警方供图

警方研判发现，赵某其中一笔钱被层层转账到一个“跑分”平台。所谓“跑分”平台，就是把微信或支付宝等合法第三方支付平台渠道、合作银行及其他服务商等接口进行聚合，通过出借、收取收款码形成第四方支付平台，帮助赌博网站收取参赌人员赌资，进而将非法赌资进行洗白。

该团伙分工明确，负责提供二维码、收取转移涉案资金的叫“码商”，收购银行卡、手机卡、身份证复印件、银行口令牌的叫“卡商”，出租个人收款二维码的称为“码农”，还有车手团伙负责取现，交易、运输现金。

图为警方抓获犯罪嫌疑人。警方供图

据悉，参赌人员登录网络赌博平台充值时，赌场会将信息推送到“跑分”平台，“码商”看到信息后，缴纳保证金领取“跑分”任务，并将“码农”的收款二维码上传到平台，参赌人员的赌资通过“码商”提供的收款二维码转入“卡商”提供的银行卡中，最终通过“车手”团队取现、多次转运后流到境外的赌博平台。

值得提及的是，警方梳理出该团伙资金池百余个，流转资金达50亿元。

图为警方查获的涉案资金。警方供图

2020年9月至11月，警方成立11个工作组，辗转黑龙江、广西、上海等24个省市区，抓获嫌疑人47名，打掉码商团伙2个、车手团伙3个、赌博网站代理团伙1个、枪支制造窝点1个。

目前，案件正在进一步侦办中。(完)