以色列銀行項鏈助逃稅

【亞太日報訊】（記者蔔曉明）大約十年前，瑞士壹名銀行職員使用牙膏把鉆石偷運至美國。如今，這已是檢察官眼中的雕蟲小技。 
　　

美國彭博新聞社２日報道，以色列壹名銀行職員把存有美國客戶賬戶記錄的ＵＳＢ閃存驅動器藏在項鏈裏帶入美國。 
　　

美國司法部１日說，企圖逃稅的商人馬蘇德·薩爾沙爾同意就在以色列銀行藏匿超過２１００萬美元認罪。他把這些資產藏在以色列隆美銀行以及另外兩家以色列銀行。

薩爾沙爾為伊朗裔美國人，是美國服飾公司老板。根據認罪協議，如果他承認罪名，而且法官同意相關條件，他將獲兩年監禁。 
　　

薩爾沙爾的律師愛德華·羅賓斯說：“他認罪因為他有罪。他合作是為避免得到比認罪協議中更嚴厲的刑罰。” 

　　

**曲折逃稅路 **
　　

薩爾沙爾１９９３年使用假名在以色列某銀行開設賬戶。他與他的客服經理會在車裏秘密碰面，以便客服經理給他看賬戶記錄。 
　　

２００７年，薩爾沙爾在隆美銀行開設３個賬戶。他認為新的客服經理“明白他希望為自己的隆美銀行賬戶保守秘密”，而且“她這樣做了”。 
　　

薩爾沙爾在認罪協議中寫道，她“來美國時攜帶隆美銀行賬戶記錄的電子版本，藏在壹個ＵＳＢ閃存驅動器中，裝在她佩戴的項鏈裏”。 
　　

薩爾沙爾２０１１年關閉他在隆美銀行的賬戶，原因是擔心賬戶可能已被美國調查人員發現。 
　　

客服經理還為薩爾沙爾提供壹種背對背貸款。他從位於美國洛杉磯的分行獲取貸款，得以對接以色列賬戶。通過這種方式，他把大約１９００萬美元轉移至美國，而沒驚動國內稅收署。 
　　

２０１１年，他把資金轉移至第三家以色列銀行。 
　　

他還獲取以色列和伊朗的護照，以避免驚動銀行合規官。 

　　

**法網漸鋪開　**　

美國司法部披露上述案件之際，正值美國政府把打擊逃稅的焦點擴展至瑞士以外。８０家瑞士銀行此前繳納１３.７億美元罰金，同時承認如何幫助美國人避稅，才得以避免美方起訴。２０１４年，隆美銀行同意為協助美國客戶逃稅長達１０年支付４億美元，同意配合調查。 
　　

自瑞士銀行前職員布拉德利·比肯費爾德２００８年認罪以來，美國已處理數十起境外逃稅案件。比肯費爾德說，瑞士銀行打理２００億美元秘密資產，每年借此賺取２億美元。 
　　

比肯費爾德說，他曾為客戶帶支票存入歐洲銀行，同樣曾把鉆石裝入牙膏中帶入美國給壹名客戶。 
　　

結束服刑後，他因與政府配合，獲得美國國內稅收署提供的１.０４億美元舉報獎金。 
　　

美國總統貝拉克·奧巴馬去年年底簽署法案，如果納稅人欠稅超過５萬美元，美國國內稅收署和財政部有權要求國務院吊銷此人護照。（新華社專特稿）