全家出动行骗 内蒙古警方破获特大网络虚假投资诈骗案

图为警方抓获犯罪嫌疑人。 科左后旗公安局供图

中新网通辽4月19日电 (记者 张林虎)19日，记者从内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局获悉，该局破获一起特大网络虚假投资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人18名，依法扣押及冻结涉案资金200余万元。

今年2月22日，科左后旗居民孙女士在网络投资时，先后被诈骗152万余元。

据了解，孙女士于2020年在某恋爱网站结识了一名男子，双方随后发展为恋爱关系。其间，孙女士在对方的引诱下，下载了一款名为“广发控股”投资理财的APP，并在该软件上进行投资。经过一段时间的投资，孙女士把手里的152万元积蓄全部投入到该APP。

图为警方抓获犯罪嫌疑人。　科左后旗公安局供图 摄

2月22日，孙女士发现该APP提现失败，且网恋男友也“失联”了，此时才如梦方醒，赶紧报了警。

接到报警后，科左后旗警方成立了专案组，多警种联合作战，第一时间止付冻结相关账户，以最大限度挽回损失，同时迅速开展调查。

经过对案情的分析后，专案组决定从银行账户资金流、交友账户人员流、投资理财软件信息流等开展深入调查，渐渐发现了一个集诈骗、洗钱、虚拟APP运营的犯罪团伙，且该团伙长期盘踞在缅甸境内。

经查明，犯罪嫌疑人张某、陈某招募白某等人作为小组负责人，再由白某招揽其亲朋好友从事下一级违法犯罪活动。其中，白某负责物色人选环节，通过包装为成功人士，在网络上进行“交友”，引导受害人投资理财。白某的亲朋好友则化妆成为客服、讲师和各类“托儿”，发布投资理财信息，给受害人设套，引诱受害人进行投资理财，从而骗取钱财。而张某等人则通过购买银行账户，将相关钱款引导至购买的账户内，用小账户进行分层级转账“洗钱”。

案件查明后，专案组在获取张某、陈某等长期盘踞在缅甸的犯罪团伙回国的信息后，抽调40余名警力分赴云南、吉林、山东以及内蒙古包头等地准备集中抓捕。

4月17日，随着张某、陈某的落网，一个盘踞在缅甸的电信诈骗团伙被摧毁。

目前，经历80个小时的押解，18名犯罪嫌疑人已被押解回科左后旗。(完)