港媒:招境外人士開假戶 港上半年洗錢案激增

【亞太日報訊】香港警方披露，犯罪集團招募更多的境外人士來港開設虛假戶口，香港與嚴重詐騙案件相關的洗黑錢案激增。

據南早中文網12日報道，在今年上半年，香港就發生9宗洗錢案件，涉及金額約4億5600萬港幣。去年全年總共才發生4起，涉及金額2億4500萬港幣。

警方稱，犯罪集團招募境外人士來港用虛假文件開銀行戶口，大部分境外人士來自中國內地和東南亞地區。

一旦賬戶開啟使用，犯罪集團就能通過網上銀行控制並洗黑錢。

香港商罪科署理警司鮑兆銘稱：“這些天，我們見到許多人來香港用假文件開銀行戶口。這些戶口之後被用於洗錢。一些案件中，人們借用朋友的銀行戶口來洗錢。”

在今年早期的打擊中，警方摧毀了一個自2013年開始的洗黑錢集團，被這個集團招募的人開設每個戶口能獲得500到3000港幣不等的酬勞。

銀行安全部門發現多名開戶人都報了相同地址，從而揭發事件，報告給警方。

在該案中，19人被定罪，罪名包括洗錢以及串謀詐騙。他們被判監3個月至3年不等。

商罪科署理總督察梁梓健說：“我們的調查顯示，嫌犯大部分是低收入或者沒有工作的人士。他們犯罪是因為貪婪，想掙快錢。”

在另一起嚴重詐騙案件中，一間保險公司的會計職員在2008至2011年間招募11名香港本地人和1名境外人士開戶，進行虛假索償，涉及款項達到7000萬元港幣。最終6名本地人和1名境外人士被定罪判監。