上海警方破获非法经营境外期货案 涉案金额达700亿元

上海警方10日通报近期侦破的一起特大非法经营境外期货案，涉案金额达700亿元。上海警方供图

中新网上海12月10日电 (记者 李姝徵)上海警方10日举行新闻发布会，通报近期侦破的一起特大非法经营境外期货案，涉案金额达700亿元(人民币，下同)。

本案中，沪警方在上海抓获软件开发、非法经营团伙8个，共计90余名犯罪嫌疑人。同时提请中国公安部对中国49个非法经营团伙发起“云端行动”开展跨省打击，涉及全国非法入金(非法投入资金)总额700余亿元。

据上海警方表示，此案系中国首起以交易软件为突破口，对全部非法经营团伙进行全面打击的案例。

据上海警方表示，此案系中国首起以交易软件为突破口，对全部非法经营团伙进行全面打击的案例。上海警方供图

今年1月，上海市公安局经侦总队发现有不法分子大肆招揽境内投资人非法从事境外期货交易。警方迅速成立专案组，并捣毁了一个以吴某为首的非法经营团伙。

警方表示，经查，犯罪嫌疑人吴某在网上发现沪市某信息技术有限公司专门研发了一款具备境外期货交易、分仓管理账户、清算提成等功能的交易软件。通过该软件，吴某可以招揽客户从事境外期货投资，进而赚取交易手续费。吴某在不具备经营资质的情况下，伙同他人不断发展下游代理和客户。客户通过该软件每完成一笔交易，吴某团伙便可从中赚取每笔50元左右的交易手续费。

截至案发，吴某团伙共发展1000余名客户使用该软件开展境外期货交易，总入金金额达1.29亿元。

为彻底斩断这一非法跨境期货交易通道，专案组从该交易软件入手，深挖背后隐藏的犯罪黑手。专案组发现，犯罪嫌疑人方某开发出了一款专门针对香港期货市场的境外期货交易软件。并通过在境外开立个人期货交易账户，获取了境外期货经纪商的接口和授权码，进而利用该软件搭建起了非法跨境期货交易通道，并在互联网上大肆宣传。

很快，不少客户找上门来，犯罪嫌疑人吴某就是其中之一。两方约定，只要客户每完成一笔交易，方某便可从吴某处抽取每笔1.5元左右的费用。

警方表示，截至目前，上海市抓获的90余名犯罪嫌疑人中，已有60余人因涉嫌非法经营罪被警方依法移送检察机关审查起诉，其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。　李姝徵 摄

通过对该交易软件后台数据和涉案资金流向进行全面研判，警方分析梳理出中国各地其余56个像吴某团伙一样利用该交易软件非法从事境外期货交易的非法经营团伙。据统计，上述团伙累计非法招揽客户入金开展境外期货交易700余亿元。

7月，上海警方提请中国公安部发起“云端行动”，针对涉及中国其他15省市的49个非法经营团伙开展打击。

警方表示，截至目前，上海市抓获的90余名犯罪嫌疑人中，已有60余人因涉嫌非法经营罪被警方依法移送检察机关审查起诉，其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。(完)