涉案资金超亿元 浙江警方破获一起“网络跑分”洗钱案件

中新网温州6月29日电(见习记者 周悦磊 通讯员 李秧 周日敏)“抢单刷单，轻松获取高额佣金”“动动手指，日入2000元”……时下在一些社交网站上时常出现一些极具诱惑的“跑分”兼职招聘广告，其背后却可能涉及赌博、诈骗、色情等违法犯罪活动黑色产业。记者29日获悉，浙江警方日前就成功打掉一个“网络跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人17名，初步查明涉案金额超亿元。

截至目前，包括犯罪嫌疑人周某在内的15名团伙成员因涉嫌开设赌场罪已被公安机关采取刑事强制措施，马某和汪某也因涉嫌侵犯公民信息罪被刑事拘留，相关案件在进一步调查中。

近来，浙江省瑞安市公安局接到有关举报线索显示，某网络支付平台的多个账号异常，这些账号大部分是刚刚注册不久，且都存在短时间内接收大量转账汇款的情况。经侦查，警方发现这些账户背后是一个以犯罪嫌疑人周某为首的洗钱犯罪团伙，而这些账户都是他们用来“跑分”收款的洗钱工具。

为了尽快斩断该洗钱链条，瑞安市公安局迅速抽调网警、派出所等单位精干力量成立专案组，展开“断链”行动。侦查中，专案组民警发现从2019年4月开始，周某就在各大社交平台上发布转账收款赚取佣金的招募启事，来招募“跑分”收款人员。

招募来的“跑分”人员会先在一个名为“天天向上”支付平台上注册并交纳几千元或上万元的“保证金”。然后，支付平台会随机向他们发布收款任务，“跑分”人员完成收款后，平台会从他们的“保证金”中扣除相应的款项，并支付1%到1.4%的佣金。

警方查处的作案工具 温州公安供图

“‘天天向上’支付平台的背后是一些境外赌博网站，‘跑分’人员其实就是帮助这些网站收取赌客的赌资，而赌博网站就只用和支付平台进行交易，不用和赌客直接交易，从而达到洗钱和规避打击的目的。”办案民警发现，每天都有巨额的赌资通过“跑分”被悄悄洗白，而支付平台也正是通过为赌博网站“跑分”获取巨额佣金。

同时，该平台还提供多级“代理”，周某作为“代理”，除了自己进行“跑分”获取佣金，还能从招募的“跑分”人员中再抽取1%左右流水金额提成。

专案组在掌握了相关证据后展开收网行动，分别在温州瑞安、龙港抓获了周某等3名犯罪嫌疑人，扣押手机60余部，手机黑卡300余张、银行卡50余张，电脑8台，初步查明涉案流水金额超过2000万元，犯罪嫌疑人获利20余万元。

与此同时，专案组在温州苍南、龙港等地相继抓获周某林等11团伙成员，并初步查明该团伙涉案流水金额上亿元。

不久后，向该团伙贩卖公民个人信息的犯罪嫌疑人马某和汪某先后在河北省石家庄市和湖北省天门市落网，而“天天向上”支付平台也被杭州警方一举捣毁。(完)