深圳20億“龐氏騙局”涉嫌合同詐騙 給親友設局者已被捕

【亞太日報訊】高息引誘，熟人入局，這起發生在深圳的涉案金額高達20億元的“龐氏騙局仍在發酵中。

過去兩年內，原銀行工作人員胡東東註冊了深圳市嘉力投資發展有限公司，打著“過橋資金業務的名義，以高息作為誘餌，將包括多名銀行工作人員在內的50多人組成的“熟人圈騙入局中，至今這20億巨額資金仍去向不明。

據知情人士向記者透露，深圳市經偵將此次龐氏騙局定性為合同詐騙罪，而不是此前媒體報導的“特大型集資詐騙案，深圳市人民檢察院27日正式批捕了設局者胡東東。

深圳嘉力投資有限公司位於金中環25樓，如今這間辦公室已經換了新的主人，目前正在裝修中。胡東東的辦公桌上還放著一張從深圳弘法寺求來的、由本煥和尚寫的“吉祥如意平安符，桌子淩亂，覆著厚厚一層灰塵。

記者在嘉力投資的辦公室裡發現了幾份空白的流動資金借款合同，貸款人一欄寫的是某銀行股份有限公司。此次“龐氏騙局的設局者胡東東，此前就職於某銀行信貸部，辭職後與一名前銀行同事註冊了深圳市嘉力投資發展有限公司。

而給胡東東投資的都是其“朋友圈中人，除了銀行同事和好友，還包括他的父母、丈母娘、小舅子、姨丈等數名親人。

受害人曾先生在該公司投資了6000多萬元，他與胡東東是中學同學，多年來關係一直不錯。2012年12月，胡東東對曾先生說，自己可以做銀行過橋業務，承諾的回報率非常高，比如一兩天的回報率有千分之二，七天的有1%到1.5%，而所有項目的平均年化收益率在30%到36%之間。

曾先生說，起初也擔心過風險高的問題，但是胡東東給他吃了一顆“定心丸，因為是跟銀行一起做的過橋業務，所以這個客戶能不能批，銀行是事先就知道。銀行不會把信用不良的客戶給他，銀行會控制風險，基本上風險為零。

於是，曾先生投了錢且一直可以拿到收益，這讓他放心了很多。包括本金以及投資者不斷追加投入的利息在內，胡東東吸納的資金已近20億，但最後這筆巨額資金不翼而飛。

曾先生發現，胡東東並沒有把籌來的錢用於“過橋資金業務。“他親口告訴我，他就是拿我們的錢，還別人的息。最初有一個不大的窟窿，越搞越大。就這樣他為了拿到錢編一個做過橋的幌子。曾先生說。

9月11日，曾先生突然發現一筆借款一直沒有打回來，胡東東的電話也關機了，晚上到胡東東家後，才發現有很多投資者被騙入局中。有一名投資者稱，自己累計投入本金1億多，加上兩年多的利滾利，累計有4億元，其中有部分本金是向朋友所借。胡東東的父親說，為了支持兒子做生意，自己也投了400多萬元。

9月19日，投資者將胡東東扭送至深圳市經偵局。但投資者的資金到底去哪兒了，胡東東始終沉默以對，包括胡東東的父母在內，投資者們都希望通過公安介入，找到巨額資金流向。

此前擔任過深圳市公安局經濟犯罪偵查支隊副大隊長的君言律師事務所律師郭朝輝表示，此案之所以被定性為合同詐騙，是因為其侵犯的物件是相對特定的人。集資詐騙，主要是行為人使用詐騙的方法非法向社會公眾募集資金的行為，侵害的對象是不特定的群體，損害了投資者的利益。而合同詐騙罪是行為人在合同簽訂履行的過程中騙取對方當事人財物的行為，履行的物件是相對特定的人。（一財 趙一丹 盧麗濤）