杭州一涉跨境洗钱团伙被捣毁 涉案资金上亿元

警方抓捕犯罪嫌疑人。警方 供图

中新网杭州6月4日电(记者 张斌 实习生 胡丁于)4日，记者从杭州滨江公安经侦部门了解到，警方日前成功捣毁一个涉及跨境洗钱、组织赌博的犯罪团伙，涉案资金上亿元。截至目前共抓获犯罪嫌疑人8人，退赃400余万元。

据介绍，今年3月，警方对在办网贷案件转移资金线索进行分析研判时发现，有关平台实际控制人陆某于2018年3月至8月间将大量资金转移至部分境外账户。经过追踪，抓获犯罪嫌疑人李某某。

李某某交代，自己与他人合谋，网罗大量空壳公司为陆某控制的网贷平台提供洗钱服务，并向境外赌场转移资金。经调查，嫌疑人通过“地下钱庄”汇入境外赌场资金1亿余元。

经分析研判，警方掌握涉嫌洗钱及跨境赌博犯罪团伙及成员分布。今年5月6日，警方分赴河北石家庄、广东珠海等地对该团伙实施集中抓捕，目前已抓获涉嫌洗钱犯罪嫌疑人4人，组织跨境赌博嫌疑人4人。经过审讯，警方突破嫌疑人心理防线，迫使其全额退还洗钱服务境内截留的400余万元赃款。

目前，该案还在进一步调查中。(完)