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河北破獲涉案400億元特大地下錢莊案

2016-12-31 18:26:31  来源:新華社 【返回列表】

新華社石家莊12月31日電(記者朱峰)河北省唐山市公安局31日披露,在公安部統一部署下,唐山市公安局破獲一起案發地位於廣東省深圳市,涉案金額達400億元的特大地下錢莊案。
記者從唐山市公安局了解到,此案是由公安部於2015年8月交辦唐山市公安局核查的一條疑似地下錢莊線索而牽出,涉及唐山市張姓居民在澳大利亞持有來源不明鉅額資產的可疑情況。唐山市公安局在核查張某財產來源及合法性的過程中,發現其財產雖屬合法所得,但其資產轉移至境外是通過非法途徑,即通過在廣東境內某些沒有得到國家相關行政許可的地下錢莊,以網銀轉賬、外幣對敲的方式將鉅額資金轉移至境外。
2016年3月7日,此案被列為公安部督辦案件。唐山市公安局成立專案組,經過大量工作,逐步摸清了4個地下錢莊團夥的組織架構,進而篩選出位於“塔尖”位置的重點犯罪嫌疑人。初步查明,自2011年以來, 4個地下錢莊以盈利為目的,通過家族形式糾結在一起,在深圳從事非法買賣外匯等非法經營犯罪活動。
警方摸清了這些地下錢莊的主要犯罪手法:在香港等地以較低價格收購美元、港幣等外匯,形成離岸“資金池”。待聯繫好國內客戶後,在國內收取人民幣付款,然後通過其掌握的香港離岸公司賬戶將相應金額的美元、港幣等外匯,打入客戶指定的國內賬戶或海外賬戶,從中收取一定比例的手續費。
2016年8月,唐山、深圳兩地警方聯合收網戰役正式打響,分別在17個抓捕地點當場抓獲犯罪嫌疑人15名。在抓捕行動展開的同時,專案組同步凍結犯罪嫌疑人賬戶、作案賬戶及交易關聯賬戶共計2073個,凍結資金3.4億多元。
統一收網後,專案組繼續對在逃犯罪嫌疑人展開追捕攻勢,並於2016年11月11日將另一名廣東籍犯罪嫌疑人抓獲歸案。2016年12月22日,又有一名犯罪嫌疑人投案自首,餘下2名在逃犯罪嫌疑人目前正在全力抓捕中。(完)