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河北破获涉案400亿元特大地下钱庄案

2016-12-31 18:26:31  来源:新华社 【返回列表】

新华社石家庄12月31日电(记者朱峰)河北省唐山市公安局31日披露,在公安部统一部署下,唐山市公安局破获一起案发地位于广东省深圳市,涉案金额达400亿元的特大地下钱庄案。
记者从唐山市公安局了解到,此案是由公安部于2015年8月交办唐山市公安局核查的一条疑似地下钱庄线索而牵出,涉及唐山市张姓居民在澳大利亚持有来源不明钜额资产的可疑情况。唐山市公安局在核查张某财产来源及合法性的过程中,发现其财产虽属合法所得,但其资产转移至境外是通过非法途径,即通过在广东境内某些没有得到国家相关行政许可的地下钱庄,以网银转账、外币对敲的方式将钜额资金转移至境外。
2016年3月7日,此案被列为公安部督办案件。唐山市公安局成立专案组,经过大量工作,逐步摸清了4个地下钱庄团伙的组织架构,进而筛选出位于“塔尖”位置的重点犯罪嫌疑人。初步查明,自2011年以来, 4个地下钱庄以盈利为目的,通过家族形式纠结在一起,在深圳从事非法买卖外汇等非法经营犯罪活动。
警方摸清了这些地下钱庄的主要犯罪手法:在香港等地以较低价格收购美元、港币等外汇,形成离岸“资金池”。待联繫好国内客户后,在国内收取人民币付款,然后通过其掌握的香港离岸公司账户将相应金额的美元、港币等外汇,打入客户指定的国内账户或海外账户,从中收取一定比例的手续费。
2016年8月,唐山、深圳两地警方联合收网战役正式打响,分别在17个抓捕地点当场抓获犯罪嫌疑人15名。在抓捕行动展开的同时,专案组同步冻结犯罪嫌疑人账户、作案账户及交易关联账户共计2073个,冻结资金3.4亿多元。
统一收网后,专案组继续对在逃犯罪嫌疑人展开追捕攻势,并于2016年11月11日将另一名广东籍犯罪嫌疑人抓获归案。2016年12月22日,又有一名犯罪嫌疑人投案自首,余下2名在逃犯罪嫌疑人目前正在全力抓捕中。(完)