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沙特王储开始反腐后瑞士各银行紧张 纷纷报告沙特客户账户异动

2017-12-04 14:33:00  来源:亚太日报 【返回列表】

很多沙特王宫贵族和富翁都将巨额资金存放在位于阿尔卑斯山德一个国家——瑞士。上个月,沙特王储开始进行反腐运动后,一向注重客户隐私的瑞士银行业坐不住了,开始报告沙特客户的账户异动。

事情源于上个月,沙特王储穆罕默德•本•萨勒曼发起反腐行动,逮捕了200多人,其中包括该国一些最富有的商人和多位王子,将他们羁押在利雅得的丽思卡尔顿酒店。

《金融时报》12月4日援引知情人士消息称,瑞士各银行纷纷开始向瑞士联邦警察部门中的反洗钱报告办公室报告沙特阿拉伯客户的可疑账户活动。《金融时报》认为,这些操作反映了银行的紧张,生怕自己被发现违反有关洗钱和腐败的规则。

尽管瑞士各银行努力保守客户机密,但他们有义务举报可疑交易。两名参与报告过程的人士称,代表这些银行的律师们在过去一周提交了相关信息,这些律师预计还会提交数十份报告。

到目前为止,有关账户活动的报告还没有导致瑞士采取行动,比如搜查或冻结账户。

如果沙特官员希望访问相关数据,他们必须提交正式申请书,目前瑞士正在分析这些数据。“按照标准程序,目前正在评估收到的信息,”瑞士总检察长办公室表示。“尚未在这方面启动刑事诉讼。”

那么,究竟导致这场风波的反腐运动是为了什么呢?报道称,沙特王储力求通过打击持续几十年的“系统性腐败和贪污”,收回至少1000亿美元。于是,被抓的王子和商人纷纷寻求花钱了结针对自己的指控。瑞士银行业人士表示,他们已开始准备帮客户转账。

沙特的监管机构已请求本国和外资银行披露其有没有在押人员开设的信贷安排和保管箱。这些人包括亿万富豪阿尔瓦利德•本•塔拉勒王子,他在花旗集团和Twitter等公司持有股份。

熟悉相关程序的一名人士表示,和沙特阿拉伯海外账户受到关注的情况类似,以前国际足联和巴西国家石油公司的丑闻爆发时,某些疑似有牵连的瑞士账户也受到了关注。这次在瑞士被调查的账户中,很大一部分是旧财富,“那些钱放在这里已经有三五十年了,这可不是新贵的财富”。

不过,瑞信表示,沙特阿拉伯最近的事态发展迄今对其“业务没有影响”,而瑞银(UBS)拒绝发表有关客户的评论。

(来源:环球网)