经办银行建设银行杭州分行重业绩轻合规，存在未按规定履行客户身份识别义务和未按规定进行可疑交易报告，罚款400万。
最高人民检察院网上发布厅和中国人民银行两部门联合表示，“准确认定利用虚拟货币洗钱新手段，上游犯罪查证属实未判决的，不影响洗钱罪的认定。”
宜春市中级人民法院一审公开开庭宣判了被告人罗某、罗某1等11人犯集资诈骗、非法吸收公众存款、对非国家工作人员行贿、洗钱罪一案。 宜春中院 供图 摄 中新网南昌2月7日电 (记者 李韵涵)记者7日从江西省宜春市中级人民法院获悉，近日该院一审公开开庭宣判了被告人罗某、罗某1等11人犯集资诈骗、非法吸收公众存款、对非国家工作人员行贿、洗钱罪一案。 宜春市中级人民法院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款
中新网10月29日电 近日，有网友称山东济泰高速为“最贵高速”一事引发舆论关注。对此，山东省交通运输厅29日在官网发布情况说明称，根据现行政策，济泰高速公路收费标准需按照“路+特大桥隧”模式核定。经统筹考量多种因素，确定将特大桥隧按车次收费额折算入全线收费里程，并适度下调收费额，全线实收通行费约58元。 据了解，10月27日，山东济泰高速正式通车，原本济南到泰安需要一个小时的路程，缩短到了
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