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官媒點名匯豐 涉非法跨境轉移人民幣

據內地官媒日前報道,全國最大地下錢莊借道香港轉4100億元(人民幣,下同),並指香港匯豐銀行涉及非法跨境轉移人民幣。

香港商報

香港商報

9年前
Breaking News 匯豐 NRA 轉移 銀行 帳戶
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揭秘全國最大"地下錢莊"案:最多一天收益153萬元

NRA賬戶(非居民賬戶)本是銀行系統為了方便境外公司在境內業務結算而設立的,然而一些不法分子卻通過大量虛假注冊境外公司,將其作為資金非法跨境轉移的“綠色通道”。

中国青年报

中国青年报

9年前
Go Asia 賬戶 轉移 外匯 銀行 NRA
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