目前，中國對比特幣市場的調查正在逐步深入，在交易杠杆等問題逐步禁止後，反洗錢等功能監管已經成為工作重點。9家比特幣交易平臺公司9日集體對外發佈反洗錢升級措施。
據朝中社５日報道，朝鮮反洗錢、反資金支持恐怖主義國家協調委員會發言人日前強烈譴責美國將朝鮮列為“主要洗錢關注對象”，稱這是侵犯朝鮮自主權和生存權的行為。
中國工商銀行新聞發言人２５日對新華社記者表示，該行對西班牙法官拒絕工銀歐洲馬德里分行三名員工保釋請求的做法無法理解，希望儘快釋放這三名員工，公正保護其合法權益。
據新華社最新消息，根據西班牙馬德里自治區帕拉市七號法庭法官2月20日作出的一項裁定，中國工商銀行馬德里分行6名負責人被繼續執行臨時羈押，以便對相關案件進行調查。
２０日，中國工商銀行有關負責人就該行馬德里分行被當地警方調查一事接受新華社記者採訪時表示，工商銀行高度關注事態進展。根據現在掌握的情況，馬德里分行是在配合當地警方對一起洗錢案件進行調查。在此事件還處在法院調查階段，沒有審理結論的情況下，不應對馬德里分行做出有罪推斷，我們對惡意中傷行為保留追究法律責任的權利。
澳大利亞交易報告和分析中心前主席約翰·施密特接受澳大利亞廣播公司採訪時說，房地產是國際公認的洗錢途徑之一，而澳大利亞目前在這方面缺乏監管防範，應確保自身不受腐敗資金的衝擊。
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